цб намерен выявить схемы обналички через мфо - CASHFORUM.BZ
CASHFORUM.BZ  

Вернуться   CASHFORUM.BZ > Новостной раздел > Новости из СМИ






АДМИНИСТРАЦИЯ CASHFORUM.BZ РАДА ВАС ПРИВЕТСТВОВАТЬ НА НАШЕМ ФОРУМЕ. CASHFORUM.BZ- ЭТО ФОРУМ ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ОБНАЛИЧИВАНИЯ, РАБОТЕ С ОБНАЛОМ, ТРАНЗИТОМ ДЕНЕГ НА ИП, БАНКОВСКИМИ УСЛУГАМИ, РЕГИСТРАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ, УСЛУГАМ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС И ПРОЧИМ УСЛУГАМ В СФЕРЕ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕГ, БУМАЖНЫЙ НДС, ПОКУПКА И ПРОДАЖА ФИРМ С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ И БЕЗ.

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СВОИХ СООБЩЕНИЙ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СДЕЛОК НА ФОРУМЕ ВСЕГДА ПРИВЛЕКАЙТЕ ГАРАНТ СДЕЛОК ГАРАНТ ПРИМЕТ ВАШИ ДЕНЬГИ И НЕ ПЕРЕДАСТ ПРОДАВЦУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЫ НЕ ПОЛУЧИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ.

Контакты ГАРАНТА СДЕЛОК: Личные сообщения Telegram: @GarantObnal EMAIL:[email protected]

Please, use the following email for any abuse report [email protected]

Если у вас возникли Проблемы с доступом на проект по причине блокировки сайта провайдером:

  • Используйте анонимайзеры: hideme.ru, seogadget, 2ip, Seed4meVPN
  • Используйте плагины для браузеров: FireFox, Google Chrome

ПРОВЕРЕННЫЕ СЕРВИСЫ/ЛИДЕРЫ РЫНКА

УСЛУГИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ И ТРАНЗИТА ДЕНЕГ, ВНЕСЕН КРУПНЫЙ ДЕПОЗИТ! >>>>> CONSULTANT

ПОКУПКА BITCOIN/ПОКУПКА КРИПТОВАЛЮТ С РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ООО/ИП! >>>>> КУПИТЬ BTC С ФИРМЫ!

ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕГ/ТРАНЗИТ ДЕНЕГ С ЛОМКОЙ НДС И НАЗНАЧЕНИЙ/БУМАЖНЫЙ НДС! >>>>> СЕРВИС CASHBANK!

У НАШЕГО ФОРУМА ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ТЕЛЕГРАММ КАНАЛ, ГДЕ МОЖНО ОБМЕНИВАТЬСЯ МНЕНИЯМИ, ОБЩАТЬСЯ И УЗНАВАТЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ!

ТАК ЖЕ ТАМ ДОСТУПНА РЕКЛАМА!

КАНАЛ: @CASHFORUMCC

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.09.2016, 10:09   #1
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 23
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчаниюцб намерен выявить схемы обналички через мфо

цб подготовил инструкцию для региональных управлений по выявлению схем обналички и вывода активов из микрофинансовых организаций и ломбардов. незаконные схемы предполагается обнаруживать с помощью «индикаторов рисков» в финансовой деятельности поднадзорных мфи.

новая инструкция уже разослана в главки специальным письмом за подписью начальника главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке банка россии валерия ляха, сообщает интернет-издание лайф.ру. как следует из документа, всего центробанк выделяет три основных риска: вывод активов, в том числе из «родственных» банков, создание финансовой пирамиды и обналичка материнского капитала.

в случае значительного увеличения денежного объема выданных займов юридическим или физическим лицам, роста вложений в ценные бумаги, а также уменьшения возвратов выданных займов цб рекомендует провести анализ заемщиков и других контрагентов на предмет аффилированности с микрофинансовой структурой, а также юридических признаков фиктивности.

Последний раз редактировалось Rusfinance; 19.09.2016 в 20:00.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 10:12   #2
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 23
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчанию

на самом деле заставляет насторожится последний список росфинмониторинга, если раньше у основном там были жители с юга россии, например кфо. то теперь увеличевается быстрыми темпами. так уже добавлено за месяц более 1000 фамилий из цфо. хотя там такие ляпы встречаются, например: фио неизвестно, а вот пасспортные данные даны.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 13:20   #3
GreenObnal
ПРОФЕССИОНАЛ
 
Аватар для GreenObnal
 
ДЕПОЗИТ: 487000
Сделок через GarantService: 7
Регистрация: 10.05.2015
Сообщений: 188
GreenObnal will become famous soon enough

По умолчанию

если это все схемы, с которыми готово бороться цб, то у нас еще масса времени, успеть хорошо поработать, пока доберутся до остальных)))
GreenObnal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 17:53   #4
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 23
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчанию

Если бы все так было просто. На данный момент с сентября вступила сложная система мониторинга транзита. Знал бы как повернет жизнь более 5 лет назад, прибил бы себя.
Сейчас идет усложнение по ряду факторов. Иногда перевес в коэф. 0.01 играет решающую роль.
А учитывая что у ЦБ теперь 3 системы, которые навязываются банкам "колхозником" это вообще вешалка.
По сути что мы имеем из нового:
К. по ликвидности,
К. overnight
К. хоз нужды
К. 50 счет
К. 68 счет
Добавляем новые параметры 4СДМ. Параметры отслеживания отчетности к.18 и получаем полную жопу.
Одно дело если занимает СПАС класса Инга (название изменено), а другое дело если его математику встраивают с системы класса I****x Тогда вилять будет сложно.
Фишка в том что ЦБ на последних рекомендация заставляет составлять паспорт логики действия пользователя - иногда его в узком кругу зовут Complience Basel passport (Это можно к примеру увидеть у МИБа).
Это ведет к тому что у финразведки теперь появится возможность отслеживать логику действия. А противопоставить этому мало что можно.
Но жизнь покажет, пока ЦБ идет на 2 шага позади, межведомственное взаимойдействие буксует, а вот что плохо банки страхерятся.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 20:00   #5
Rusfinance
Начинающий
 
Сделок через GarantService: 0
Регистрация: 14.09.2016
Сообщений: 23
Rusfinance is on a distinguished road

По умолчаниюДополнение.

итак дополнение.
есть данные что "регулятор" обязывает мониторить данные по референсам 3в009 и 3в018.
далее "регулятор" сравнивает эти данные из ректора и нкби.
в случае срабатования алгоритма "равно" скоринг мфо падает.
__________________
Увлечения: ПОДФ/Т, транзит, ндс
Связь: Л/С или [email protected]

Последний раз редактировалось Rusfinance; 19.09.2016 в 20:08.
Rusfinance вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
мфо, обнал, регулятор цб

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход







Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.

Обратная связь - CASHFORUM.BZ - ОБНАЛИЧИВАНИЕ, ТРАНЗИТ ДЕНЕГ, БУМАЖНЫЙ НДС! - Вверх

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.